ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਫਾਰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਲੀਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ (MLA) ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ' 'ਚ ED ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਡਾਰਕਨੈੱਟ-ਅਧਾਰਤ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ED ਅਤੇ US ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (DOJ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022 'ਚ, DOJ ਨੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਸੀ।
FATF ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 8,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਸਮੇਂ $150 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਈਡੀ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2024 'ਚ, ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 268.2 ਬਿਟਕੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ 9.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਕੁਰਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਐੱਮਐੱਲਏ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਵਾਬ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
Credit : www.jagbani.com
