ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (EOW) ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਹਾਕੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ SBI ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ "ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ" ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਚੈੱਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ 78 ਲੱਖ 25,491 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ।
EOW ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੋਲਓਵਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ, ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। EOW ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਜਾਂਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Credit : www.jagbani.com
